比特幣回調(diào)16.9億資金蒸發(fā) 價格行情2021為什么大跌？(2)

　　報道援引耶倫回答的話說：“加密貨幣特別讓人擔心。我認為，許多加密貨幣——至少在交易層面上——主要被用于非法融資。”

　　耶倫說，她希望“研究如何減少使用這些加密貨幣并確保不會出現(xiàn)經(jīng)由這些渠道（洗錢）的現(xiàn)象”。

　　基于區(qū)塊鏈的金融網(wǎng)絡(luò)之所以對犯罪分子具有吸引力，是因為它們無需用戶表明身份，而法律要求大多數(shù)傳統(tǒng)金融網(wǎng)絡(luò)進行身份識別。

　　報道指出，由于基于區(qū)塊鏈的金融網(wǎng)絡(luò)不受個人或組織控制，政府沒有便捷的方法迫使它們遵守反洗錢法。

　　因此，美國及其他許多地區(qū)的監(jiān)管機構(gòu)并未試圖強迫這些網(wǎng)絡(luò)遵守相關(guān)法律，而是重點監(jiān)管幫助用戶進行美元與加密貨幣交易的比特幣交易平臺。一旦比特幣交易平臺識別出誰最初收到特定比特幣付款，執(zhí)法機構(gòu)通常可以通過區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)的開放式支付賬簿追蹤隨后的支付活動。

　　據(jù)報道，2020年12月，特朗普在金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)工作的團隊提議出臺一套新規(guī)定，以對基于加密貨幣的洗錢活動加強管控。金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)是隸屬于美國財政部的一個機構(gòu)。

　　根據(jù)上述新規(guī)，當任何一名客戶的加密貨幣交易金額超過1萬美元時，加密貨幣交易平臺都必須向金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)提交交易報告。